Suspicion de blanchiment d’argent dans l’enquête autour de Ronaldinho

L’enquête qui a conduit à la détention de Ronaldinho au Paraguay est entrée dans une nouvelle phase, avec une suspicion de blanchiment d’argent.

L’enquête qui a mené à la détention de l’ancien joueur brésilien Ronaldinho Gaucho au Paraguay entre dans une nouvelle phase. Les procureurs se concentrent sur un possible stratagème de blanchiment d’argent impliquant la femme d’affaires qui a invité l’ex-international brésilien au Paraguay. Les enquêteurs doivent ainsi commencer à examiner les fichiers et les messages sur les téléphones de l’ancien joueur du PSG et de son frère Roberto Assis.

Osmar Legal, le procureur principal de l’affaire, a déclaré à Reuters qu’il enquêtait sur le lien entre les deux frères et Dalia Lopez, une femme d’affaires qui a organisé leur visite et les a rencontrés à leur arrivée à l’aéroport d’Asuncion avant leur détention. « Elle pourrait être impliquée dans un stratagème de blanchiment d’argent et cela signifie que nous devons enquêter sur toutes les autres personnes liées à ce type de crime, y compris Ronaldinho », a déclaré Legal dans une interview, justifiant ainsi son maintien en prison.

Ronaldinho a été arrêté avec son frère le 6 mars après avoir tenté d’entrer au Paraguay avec un passeport falsifié. Ils sont en prison depuis leur arrestation. Un juge leur a refusé une libération sous caution ou a refusé de les mettre en résidence surveillée, affirmant qu’ils représentaient un risque de fuite.

Un avocat de Ronaldinho à propos de la détention de son client : Arbitraire, abusive et illégale

 

 

 

Dalia Lopez, qui dirige une fondation caritative où Ronaldinho devait apparaître lors de sa visite, est en fuite et recherchée par les forces de l’ordre, soupçonnée d’être impliquée dans le crime organisé et de produire et d’utiliser des documents falsifiés. Ses avocats n’ont pas pu être joints pour commenter. Un avocat de Ronaldinho et de son frère, lui, a déclaré que leur détention était « arbitraire, abusive et illégale ».

Deux autres hommes qui ont dépensé 18 000 $ pour obtenir les faux documents se sont rendus à la police la semaine dernière. Legal a déclaré qu’ils avaient admis avoir pris de l’argent à Lopez pour acquérir les documents falsifiés de Ronaldinho, de son frère et de Wilmondes Sousa Lira, un Brésilien qui les avait remis aux deux frères.

Ce dernier est en détention et son épouse a remis les transcriptions des conversations Whatsapp de son mari avec Lopez. Les enquêteurs espèrent que les enregistrements téléphoniques permettront de comprendre pourquoi Ronaldinho voulait un passeport paraguayen et comment il s’attendait à l’utiliser. « Ils n’ont pas pu répondre à ces questions, a expliqué Legal. Ils ont dit que c’était un cadeau. Leurs avocats ont dit qu’ils avaient été trompés et qu’ils avaient agi de bonne foi. Mais si nous pensons que tout le monde agit de bonne foi, personne n’irait jamais en prison. »